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为给女儿找工作被亲戚骗走700万 骗子自称可以帮忙入职阿里

发布日期:2023-01-31浏览次数:25

被自家亲戚设计骗了3年,以入职阿里、购买私募基金等各种理由

  骗走了整整700多万,实施这个连环骗局的宣某近日被判了12年。

自称可以帮忙入职阿里

“面试”完先交20余万

  事情还要从5年前说起。

  2018年1月,受害人赵某(化名)的女儿,即将大学毕业。诈骗犯宣某(化名)知道后,热心地上门为其介绍工作。

  据了解,宣某是杭州人,是赵某的远房表亲,平时不常走动。他自称在阿里巴巴航旅部上班,可以帮表妹入职阿里。

  随后,宣某为表妹安排了一场“面试”。让同为案犯的斯某、刘某冒充阿里巴巴航旅事业部组长和人事部主任,在杭州为赵某一家当面“引荐”,骗取他们的信任。

  宣某伪造的部分收款单

  见面后,宣某先是称表妹的学历和工作经验不足,入职前需要她先考证。过两年,还会安排她到英国留学。

  就这样,宣某以办理留学资质、签证资金冻结审查、购买保险等理由骗取赵某一家20余万元。

  然而,这只是骗局的第一步。

“成功入职”阿里

不用打卡上班,还能全国旅行

  留学因疫情推迟了,宣某便先帮表妹“入职”阿里当“旅游师”。这份工作不用到公司打卡上班,甚至还能全国旅行。

  宣某作为“上司”,每月会发送一份旅行目的地给表妹,她只需要到指定地点完成打卡,再对景区、酒店进行测评,最后撰写旅行体验。而所有出行费用,宣某都会帮表妹“走流程报销”,甚至还会给她按月发放工资。

  既是亲戚又给女儿找了份“好工作”。这时赵某一家已经对宣某充满了信任和感激。

通过上下级关系骗财700多万

受害人大部分的钱款都是借的

  之后,宣某的诈骗理由变得五花八门。

  他以内部基金认购、员工福利用房、用车购买费、双十一活动投资、缴纳养老保险、缴纳公积金等理由向赵某女儿索要相关费用。

  并且,宣某还伪造阿里巴巴基金购买合同,以购买私募基金对表妹工作有利劝导赵某夫妻借钱集资购买,共计骗取赵某一家700余万元。

  这一套“组合拳”下来,赵某家的境况已经很糟糕。据了解,这700多万里,大部分的被骗钱财,都是赵某全家人借款、贷款来的。

民警帮追回200万现金和一套房

宣某因诈骗被判12年

  宣某为持续获得赵某一家信任,前期每月都会给赵某一家转几千元钱,称是投资返利。

  然而,骗到钱的宣某到处赌博、挥霍,到了2021年7月,宣某没有按期转账甚至失联,赵某一家才意识到被骗,来到城中派出所报案。

  受理案件后,城中派出所民警齐亨贤主办该案,同年8月,宣某及其同案犯被公安机关抓获。在进一步侦查期间,齐亨贤成功帮赵先生一家追回200余万元现金,并扣押宣某价值近300万元房产一套。

  2022年年底,宣某的行为因构成诈骗罪被诸暨市人民法院依法判处有期徒刑12年,责令退赔赵某一家全部经济损失,其他同案犯已另案处理。

  大年初一,赵某一家给齐警官送来锦旗表示感谢,“齐警官,如果没有你我们没有办法安心过年。”

  对亲戚的信任,一应俱全的合同、公章,按月发放的工资、返利,环环相扣,让看着离谱的骗局“真”了起来,“当局者迷”便是如此。

  最后,为全力追回财产的办案民警点个大大的赞!

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